Αποκαλυπτικά στοιχεία για τη διαδρομή των 17 εκατομμυρίων ευρώ αναφέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα της Αρχής, με το οποίο επιχειρηματίες φέρονται ότι τοποθέτησαν αρχικά σε τραπεζικό λογαριασμό της….
εταιρείας το ποσόν του ομολογιακού δανείου, μετατρέποντας τις αντίστοιχες τραπεζικές επιταγές σε ποσό κατάθεσης.
Έκρυψαν τα ίχνη
Στη συνέχεια φέρονται ότι «τμήμα του εγκληματικού προϊόντος ανέλαβαν σε μετρητά και άλλα τμήματα μετέφεραν, είτε με εμβάσματα, είτε με έκδοση νέων επιταγών, σε διαφορετικές τράπεζες (ALPHA, EUROBANK, ΛΑΪΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ). Το συνολικό ποσό δανείου (17.000.000) το ”έσπασαν” με 57 τραπεζικές επιταγές και το διακίνησαν μέσω των παραπάνω τραπεζών, με τελική κατάληξη τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων εταιρειών συμφερόντων των ιδίων».
Με αυτό τον τρόπο φέρονται ότι κατάφεραν να αποκρύψουν τα ίχνη των χρημάτων