Κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων πραγματοποίησε ελέγχους
Έλεγχο στο Ισραήλ πραγματοποίησε κλιμάκιο της Ομάδας των Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση του…
Το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων επισκέφθηκε και πραγματοποίησε ελέγχους στην οικονομία του Ισραήλ (10-15 Μαρτίου 2013), στο πλαίσιο προετοιμασίας της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης της χώρας, για το κατά πόσον εφαρμόζει ορθά τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το κλιμάκιο της Ομάδας έγινε δεκτό από τον υπουργό Δικαιοσύνης του Ισραήλ, τον γενικό Εισαγγελέα και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.
Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων της Moneyval στην οικονομία του Ισραήλ συζητήθηκαν ήδη με τους εκπροσώπους των Ισραηλινών αρχών και θα συμπεριληφθούν σε έκθεση που θα γνωστοποιηθεί μέσα στο 2013.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες ο έλεγχος τους αφορούσε το κατά πόσον οι Ισραηλινές αρχές έχουν συμμορφωθεί με τις 40 συστάσεις που είχε απευθύνει η Moneyval το 2003 στο Ισραήλ, για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ομάδας χρηματοπιστωτικής δράσης στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τις εννέα ειδικές συστάσεις που είχε απευθύνει η Ομάδα στο Ισραήλ το 2001, για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται τρομοκρατικές οργανώσεις.