Έφοδος στις offshore

Αποδείξεις και ονόματα πίσω από τη βιτρίνα των άγνωστων μέχρι πρότινος στο υπουργείο Οικονομικών 103 offshore αναζητεί το
ΣΔΟΕ.

Η δημοσιοποίηση του καταλόγου των 107 συνολικά offshore εταιρειών, εκ των οποίων μόλις τέσσερις ήταν γνωστές στο υπουργείο, σήμανε συναγερμό. Ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης έδωσε απευθείας εντολή στο ΣΔΟΕ να ελέγξει εξονυχιστικά καθεμία από τις 107 περιπτώσεις και ήδη από την περασμένη Τρίτη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η σχετική επιχείρηση.

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ έχουν χτυπήσει το κουδούνι σε 40 διευθύνσεις φυσικών προσώπων, γραφείων και επιχειρήσεων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, απ’ όπου ξεκίνησαν οι έρευνες, ενώ ο κατάλογος των οφσόρ έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΣΔΟΕ ώστε ο έλεγχος να επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

Η διαδικασία που ακολουθείται μπορεί να φαντάζει απλή, η έρευνα όμως εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετό χρόνο καθώς η φιλοσοφία των offshore βασίζεται ακριβώς στην εξαφάνιση στοιχείων των πραγματικών ιδιοκτητών. «Θα βρούμε την άκρη, θα ελέγξουμε καθεμία από τις 107 επιχειρήσεις», τονίζει στα «ΝΕΑ» αρμόδια πηγή του ΣΔΟΕ, σημειώνοντας ότι ήδη αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι για περίπου 8-10 περιπτώσεις της λίστας.

Η έρευνα ξεκινά από τις διευθύνσεις που αποτυπώνονταν στο δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» του περασμένου Σαββάτου. Κλιμάκια ελεγκτών από την περασμένη Τρίτη έχουν επισκεφθεί 40 διευθύνσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη, όχι πάντα με άμεσα θετικά αποτελέσματα. Από τις 40 διευθύνσεις μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 8-10 φυσικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με τις offshore.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ελεγκτές επιδίδουν ειδική πρόσκληση με την οποία καλούνται εντός πέντε ημερών να προσέλθουν στο ΣΔΟΕ και να προσκομίσουν κάθε στοιχείο σχετικό με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και τον πραγματικό ιδιοκτήτη. Παράλληλα προετοιμάζεται, σε συνεργασία με τις τράπεζες, το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, ενώ θα ακολουθήσει και πλήρης έλεγχος πόθεν έσχες.

Πηγή: Τα Νέα