Με εγκύκλιο το Υπουργείο Οικονομικών ζητά από λογιστές, φοροτεχνικούς και εταιρείες να δίνουν τα ονόματα ύποπτων για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» στην αρμόδια Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και δίνει 23 «σημάδια» που προδίδουν τους ενόχους.
Τα σημάδια για ύποπτες συναλλαγές και συμπεριφορές…..
Διαβάστε περισσότερα εδώ
